Os irmãos Gupta aguardam extradição para a África do Sul após anos de refúgio nos Emirados Árabes Unidos

By | Junho 7, 2022

Gupti estão profundamente envolvidos em alegações de corrupção durante o mandato do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma. Os irmãos e suas famílias deixaram a África do Sul para os Emirados Árabes Unidos quando Zuma renunciou em 2018.

A polícia de Dubai confirmou na terça-feira que prendeu o casal em 2 de junho, chamando-os de “entre os suspeitos mais procurados na África do Sul”.

Tanto Zuma quanto Guptas, por meio de seu advogado, negaram repetidamente as acusações.

A Interpol, agora liderada pelo chefe de polícia dos Emirados Árabes Unidos, general Ahmed Nasser al-Raisi, após sua eleição no ano passado, emitiu um aviso vermelho a Gupta sobre alegações de fraude e lavagem de dinheiro no início deste ano.

A extradição é um processo complexo, disse a Procuradoria Nacional da África do Sul à CNN na terça-feira, mas as autoridades estão cooperando com as autoridades da África do Sul e dos Emirados Árabes Unidos.

A polícia de Dubai disse em um comunicado à imprensa que estava coordenando com as autoridades sul-africanas os “arquivos de extradição para concluir os procedimentos legais”.

A África do Sul ratificou acordos de extradição com os Emirados Árabes Unidos em junho do ano passado, segundo o Ministério da Justiça e Serviços Correcionais.

Gupte e seus associados também foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA como uma rede de corrupção significativa e por explorar seus “laços políticos para se envolver em corrupção e suborno generalizados, confiscando contratos governamentais e desviando propriedades do Estado”.

Os sul-africanos ouviram detalhes de algumas das alegações durante meses de depoimentos em uma investigação de corrupção conhecida como “Comissão Zondo”.

Os detalhes da suposta corrupção foram revelados pela primeira vez em novembro de 2016, quando o Protetor Público da África do Sul divulgou um relatório de 355 páginas sobre o estado de captura.

Ele contém acusações e, em alguns casos, evidências de compadrio, acordos comerciais questionáveis ​​e nomeações para ministros e outras possíveis corrupção em grande escala no topo do governo.

Emirados Árabes Unidos combatem a corrupção financeira

A prisão de Gupta é a segunda prisão de alto nível ligada a suposta corrupção financeira em uma semana pelos Emirados Árabes Unidos, após a prisão de Sanjay Shah, comerciante de fundos de hedge de 52 anos, na sexta-feira, que é procurado por fraude e lavagem de dinheiro na Dinamarca. O xadrez mantém sua inocência.

Com um ambiente de negócios aberto, a disponibilidade de bancos globais e um centro de transporte internacional, os Emirados Árabes Unidos, especialmente Dubai, muitas vezes atraem investidores ricos que buscam expandir sua riqueza.

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No entanto, muitas vezes era fácil para os atores ilegais lavar dinheiro por meio dos setores econômicos do país, disse o Departamento de Estado dos EUA em um relatório sobre lavagem de dinheiro global.

O relatório, divulgado em março, destaca deficiências na supervisão regulatória dos Emirados Árabes Unidos que permite a lavagem por meio de bancos, várias casas de câmbio e empresas em geral.

A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um grupo de monitoramento intergovernamental, disse em março que os Emirados Árabes Unidos seriam adicionados à lista de países sujeitos a maior escrutínio devido a deficiências estratégicas na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Em resposta, os Emirados Árabes Unidos disseram que embarcariam na “aceleração” do plano de ação nacional para combater as deficiências e trabalhariam com o GAFI para combater o crime financeiro.

“Este dossiê é uma prioridade estratégica para o país”, disse o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeque Abdullah bin Zayed, em março.

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